（三）一般经营管理的决议决定草案和修改案的终审权归董事长，由总经理牵头，经行政办公会讨论通过，并签署意见后，报董事长审核批准签发才能生效。
（四）指导意见草案和修改案的终审权归董事长，由总经理牵头，经行政办公会讨论通过，并签署意见后，报董事长审核批准签发才能生效。
（五）涉及到重要关键岗位工作活动标准和责任调整的流程标准、管理制度、管理办法草案与修改案的终审权归董事长，由总经理牵头，经行政办公会讨论通过，并签署意见后，报董事长审核批准签发才能生效。
（六）仅仅涉及到一般岗位工作活动标准和责任调整的流程标准、管理制度、管理办法草案与修改案的终审权归总经理，由总经理牵头，经行政办公会讨论通过，直接签署意见批准后生效。
（七）实施细则草案和修改案的终审权归归口牵头职能管理部总经理，由归口牵头职能管理部总经理牵头，经本部门办公会讨论通过后，直接签署意见批准，报送企业管理备案后生效。
（八）凡是涉及到三分之一以上员工利益的管理制度、管理办法草案和修改案，都必须在行政审议批准后交由职工代表会讨论通过，并由董事长或总经理与公司工会主席会签才能生效。
第二十二条凡是属于公司内部管理方面，并且涉及公司三分之一以上员工行为活动调整的规章制度，必须通过试运行检验后再正式颁布。此类规章制度草案或修改案必须通过两次终审：一是试运行终审，二是颁布终审。试运行终审权由公司董事长授权，由公司分管领导行使。
第二十三条规章制度的终审疑义处理。
（一）规章制度草案和修改案在终审过程中发现有复杂的漏洞或矛盾冲突问题，交由企业管理部会同起草小组讨论修改后复审；
（二）规章制度草案和修改案在终审过程中发现有简单的漏洞或矛盾冲突问题，由归口牵头部门和企业管理部作出说明后，直接在终审过程中修改。
第二十四条规章制度的终审意见签署。规章制度的终审意见必须明确，终审意见必须选择以下三者之一：
（一）经审议，同意下发贯彻执行。
（二）经审议，原文存在×问题，可修改为×之后下发贯彻执行。
（三）经审议，原文存在×复杂的问题，请组织讨论修改之后再报审。
第二十五条规章制度的批准文件。任何规章制度在其颁布生效前，必须下发批准文件。批准文件附在所批准规章制度原文的前面，并且必须加盖公章，赋予所批准规章制度以权威性。批准文件形式要件包括：
（一）文号。文号由企业管理部统一编订，其格式为：［］（）字第号，总共由四段构成。
第一段为公司名称的缩写。
第二段［］为行文年号。
第三段（）字为行文组织代码，在企业中一般分为四类：（1）（董）字，代表由董事会批准；（2）（政）字，代表由公司行政办公会批准；（3）（企）字，代表一般性企业管理文件，由公司总经理批准；（4）（工）字，代表由公司工会批准。
（二）所批准规章制度对于公司发展的意义作用，说明颁布本规章制度的目的。
（三）所批准规章制度的批准组织和过程，说明由什么会议讨论通过，经由谁人批准颁布。
（四）所批准规章制度的起草修订过程简述，说明所批准规章制度的起草修改过程的合法性。
（五）所批准规章制度的归口牵头部门，说明对本规章制度的贯彻落实监督检查的权力和责任归属什么部门。
图4-11给人以行为选择的理由
（六）所批准规章制度的内容解释部门，说明由什么部门对本规章制度在贯彻落实过程中出现的疑问负责解释。
（七）所批准规章制度的贯彻落实要求，说明本规章制度在贯彻落实过程发生梗阻行为的主体应承担什么形式的责任。
（八）所批准规章制度的生效时间约定，说明所批准规章制度在什么时间开始落实和兑现责任。
（九）行文组织机构名称。
（十）行文日期。
（第五章）规章制度修订和废止
第二十六条规章制度修订是规章制度在贯彻落实过程中发生了与国家法律法规和政策文件要求，或者与上级公司规章制度要求、与公司经营面对的实际、与必须有的制度要求存在矛盾和冲突，或者规章制度不再具有贯彻落实的必要性和可行性，不得不修订或废止。规章制度修订分为两种情况：一是计划修订，即纳入《规章制度编修计划》，按部就班地进行修订；二是紧急修订，即一定规章制度可能导致的矛盾冲突问题严重而紧急，必须立即修改重订。
第二十七条规章制度的计划修订程序。
（一）各职能部门对照《规章制度编修计划》分解由本部门归口牵头负责的规章制度的修订工作责任。
（二）收集信息，分析确定必须修订条款内容。
（三）拟订修订条款表述，并填写《规章制度计划修订审批表》。
（四）组织关联部门审核。
（五）报公司分管领导审阅。
（六）组织终审，完成修订工作。
第二十八条规章制度的紧急修订程序。
（一）规章制度的归口牵头部门，及时发现规章制度在贯彻落实过程中可能导致的重大矛盾和冲突。
（二）深入调查研究，并提出详实的分析说明，然后填写《规章制度紧急修订/废止建议书》，交由企业管理部综合报批。
（三）企业管理部接到《规章制度紧急修订/废止建议书》后，必须全面综合分析其建议，并组织相关部门一同讨论论证，在五日内报请分管领导批阅后作出答复。
（四）对于仅仅需要进行个别条款进行修订的规章制度，在五日内完成终审工作，同时废止原文中的相关条款内容。
（五）对于必须全面修订的规章制度，在一个月内完成修订稿的拟订，并按原规章制度的批准程序审批，完成修订工作，同时废止原规章制度。
（六）对原有规章制度中可能随时引起重大矛盾和冲突的条款内容，实行先废止、再修订的办法。为了避免由此造成的混乱，由企业管理部与归口牵头部门磋商后提出临时性的处理办法，交由公司总经理批准后暂行。
第二十九条对于已不具有必要性和可行性的规章制度，由企业管理部负责，每年4月做一次清理工作，需要更新修订的列入《规章制度编修计划》进行修订；已不具有必要性和可行性的规章制度，填写《规章制度废止申请表》，在公司分管领导批准后行文废止。
（第六章）规章制度的表述
第三十条规章制度的表述必须易懂、准确，不得有任何形式的歧义，并且行文形式规范。归口牵头部门对规章制度表述的易懂准确性负责，企业管理部对规章制度表述的行文形式规范负责。
第三十一条公司所有规章制度都必须用中文表述，仅仅由海外项目部所在地人员执行的规章制度，也必须首先用中文表述并在批准归档后，翻译成当地语言贯彻落实。
图4-12把可能管住了，目的就达成了第三十二条规章制度的表述要求。
（一）概念科学，结构严谨，条理清楚，用词准确，文字简明。
（二）凡是涉及到界定和落实责任的条款，只能用具体的、量化的词语表述，不允许有模糊性的、抽象性的、概括性的用语。
（三）分段合理恰当，标点符号正确。
（四）规章制度的段落编号，按章、节、条、款、目、次的层次编写，用A4纸印刷。批准文件标题用二号宋体，正文用小三号楷体，规章制度标题用三号黑体，正文用小四号宋体。篇幅超过5页的要求分章，超过20页的要求章下分节。章用“第××章”表述，节用“第××节”表述，款用中文数字加圆括号表示，目用阿拉伯数字表示，次用阿拉伯数字加圆括号表示。
（第七章）规章制度建设问责
第三十三条为加快公司规范化管理步伐，尽快建立健全公司组织运行的规章制度体系，对于公司规章制度建设实行问责制，对于承担有规章制度建设责任的单位部门没有按时完成规章制度建设工作或者拟订的规章制度质量低下的单位、部门主管和具体岗位进行问责。
第三十四条《规章制度编修计划》落实问责。各个职能部门必须严格按照《规章制度编修计划》落实规章制度的建设工作，逾期没有完成建设工作的，每缺一个，扣发归口牵头部门主任一个月的奖金，扣发所在部门员工半个月的奖金。
第三十五条每发生一次规章制度内容缺失或存在有矛盾冲突等漏洞投诉，或者理解歧义投诉，经核实，扣发归口牵头部门主任奖金1000元，扣发所在部门员工奖金200元。并同时处扣企业管理部主任奖金500元，扣发企业管理部员工奖金100元。
第三十六条正式颁布后的规章制度，包括批准文件中发现存在行文形式不规范，出现文字错误，或文号、格式错误，每处处扣企业管理部主任奖金100元，扣发企业管理部员工奖金20元。
第三十七条企业管理部和归口牵头部门共同对规章制度的贯彻落实负责，规章制度正式颁布生效后，每有“有规章制度不执行”的投诉，并经工会核实，每一次处扣归口牵头部门主任奖金1000元，处扣企业管理部主任奖金500元。
（第八章）附则
第三十八条附件九个。
（一）规章制度编修计划建议书（见表4-7）。
（二）公司规章制度建设立项审批表（见表4-8）。
（三）规章制度草案初审疑义问题说明及修改建议单（见表4-9）。
（四）规章制度草案试运行报批表（见表4-10）。
（五）规章制度试运行调研表（见表4-11）。
（六）规章制度颁布审批表（见表4-12）。
（七）规章制度修订审批表（见表4-13）。
（八）规章制度紧急修订/废止建议书（见表4-14）。
（九）规章制度废止申请表（见表4-15）。
第三十九条本办法经公司董事长审核签发生效。
第四十条本办法由公司企业管理部负责解释。
第四十一条本办法自××××年××月××日起实施。表4-7规章制度编修计划建议书
填报时间：年月日
填报单位填报责任人
序号建议建立
或修订的制度名称核心内容
（说明针对的问题和责任约束方式）建议归口牵头部门12345填报单位主管
审核签字企业管理汇总
审核回复意见表4-8规章制度建设立项审批表
填报时间：年月日
立项申请单位承办责任人起草小组构成人员
和组长建议名单拟立项规章制度名称制订目的意义重点说明针对什么问题，以及该问题对公司发展的影响。制订的依据适用范围说明责任约束的对象包括哪些单位、部门和岗位。责任活动内容说明什么样的活动发生问题，活动主体要承担责任。责任界定方式说明怎样界定所发生的问题是活动主体的责任。责任承担方式说明活动主体以什么代价承担责任。责任监督方式说明怎样发现问题问题，谁来认定问题和责任。免责条件说明说明在什么情况下活动主体可以不承担责任。制度修订约定说明发生什么情况后本规章制度必须修订。具体生效时间说明本规章制度生效程序和日期。归口牵头部门说明由哪个职能部门负责规章制度的贯彻落实跟踪监督工作。内容解释部门说明由哪个职能部门负责对规章制度的内容进行解释。续表
企业管理部
指导意见对重点内容进行强调，对遗漏的内容进行补充，对不当内容提出调整，对起草小组成员提出建议。分管领导
初审意见确认规章制度的内容和草案起草小组人选。终审意见批准规章制度的内容和草案起草小组人员构成。
表4-9规章制度草案初审疑义问题说明及修改建议单
填报时间：年月日
规章制度
草案的名称起草小组成员归口牵头部门立项审核表编号起草小组组长内容解释部门法律事务部
初审意见企业管理部
初审意见表4-10规章制度草案试运行报批表
填报时间：年月日
规章制度
草案的名称起草小组成员归口牵头部门立项审核表编号起草小组组长解释跟踪部门适用范围试运行单位核心内容法律事务部
审核意见企业管理部
审核意见各关联部门
审核签字公司分管领导
终审意见表4-11规章制度试运行调研表
填报时间：年月日
归口牵头部门承办责任人责任监督岗位试运行规章
制度名称试运行单位试运行时间试运行过程中
解决问题的
效果说明试运行过程中
发现的问题需要修改的条款
及修改内容试运行单位
审核意见各关联部门
审核意见企业管理部
审核意见表4-12规章制度颁布审批表
填报时间：年月日
规章制度
草案的名称立项审批表编号试运行
报批表编号试运行调研表编号归口牵头部门起草小组组长疑义解答部门起草小组成员适用范围核心内容企业管理部
审核意见关联部门
审核签字公司分管领导
审核意见终审意见表4-13规章制度计划修订审批表
填报时间：年月日
拟修订规章
制度名称归口牵头部门修订案起草人条款原文表述修订原因修订表述企业管理部
审核意见关联部门
审核签字公司分管领导
审核意见终审意见表4-14规章制度紧急修订/废止建议书
填报时间：年月日
填报单位填报责任人将发生的紧急冲突
事件描述规章制度
矛盾冲突
内容说明建议修订/废止的
制度名称建议修订/废止的
规章制度
条款内容企业管理部
审核意见公司分管领导
审核意见终审意见表4-15规章制度废止申请表
填报时间：年月日
填报单位由归口牵头部门清理后填报。填报承办人废止规章
制度名称颁布时间批准人核心内容
说明说明所针对的问题及问题消失或转移情况。废止原因
说明企业管理部
审核意见公司分管领导
审核意见终审意见
